Με νέο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή, οι Τράπεζες θα ελέγχουν μέχρι τελικού προσώπου κάθε νέο εταιρικό λογαριασμό βάζοντας τέλος στα παρένθετα πρόσωπα και εταιρίες, ώστε να εντοπίζονται οι πραγματικοί δικαιούχοι επιχειρήσεων.
Έχοντας διαπιστώσει η Κυβέρνηση, ότι ένα σημαντικό μέρος του μαύρου χρήματος διακινείται μέσω παρόμοιων λογαριασμών, ο νέος νόμος, επιτάσσει τον έλεγχο όχι μόνο του ποιος ελέγχει μια εταιρεία και τον τραπεζικό της λογαριασμό, αλλά και την πιστοποίηση με στοιχεία του συγκεκριμένου ρόλου που έχει σε αυτή, διοικητικά, μετοχικά και εργασιακά και σε ποιες θέσεις ευθύνης. Όσον αφορά τους λογαριασμούς που προηγήθηκαν του νόμου, υπάρχει πρόβλεψη για επικαιροποίηση των στοιχείων τους εντός διετίας.
Επίσης θα μπουν στο στόχαστρο ιδρύματα που πολλές φορές δεν υποχρεούνταν από την εθνική νομοθεσία να εφαρμόζουν τα πρότυπα της, ώστε να διασφαλιστεί το ποιοι είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, ασχέτως με το ποιος ασκεί τη διαχείρισή τους. Με δεδομένα τα κενά της νομοθεσίας που ίσχυε μέχρι σήμερα, συχνά κρύβονταν από πίσω πρόσωπα που διέφευγαν των ελέγχων και μάλιστα είχαν εντοπιστεί να συμμετάσχουν σε διάφορες ύποπτες συναλλαγές.
Σημειώνεται ότι η χώρα μας, με τη νέα αυτή διάταξη-νομοθετική ρύθμιση, κλείνει ένα από τα «παράθυρα» που είχε εντοπίσει και ανάλογη έρευνα του ΟΟΣΑ, εναρμονιζόμενη και με τις τελευταίες διεθνείς συμφωνίες του οργανισμού.
