19/05/2024
Athens, GR 28 C

Όριο συναλλαγών με μετρητά επιβάλλει η EΕ

Το όριο των 10 χιλιάδων ευρώ σε συναλλαγές με μετρητά αποφάσισαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να εντοπιστούν και να περιοριστούν τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Η διάταξη αποτελεί τμήμα νομοθεσίας που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και θα τεθεί σε ισχύ από φέτος.

Η νέα νομοθεσία εναρμονίζει επίσης και αυστηροποιεί τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που επιβάλλονται ιδίως σε τράπεζες, κτηματομεσιτικά γραφεία και καζίνο. Η εφαρμογή αυτών των κανόνων θα επεκταθεί στον τομέα κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα και σε αυτόν τον τομέα.

Σε ενισχυμένους κανονισμούς θα υπόκεινται και οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι και οι ατζέντηδες από το 2029.

Η νέα νομοθεσία θα ενισχύσει τις εξουσίες των μυστικών υπηρεσιών χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ο νέος οργανισμός, με την ονομασία AMLA (Αρχή κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), θα είναι αρμόδιος ιδίως για την εποπτεία και τον συντονισμό των εθνικών αρχών προκειμένου να εντοπίζονται καλύτερα και να καταπολεμούνται ύποπτες διασυνοριακές δραστηριότητες.

Previous Article

Νέες κατηγορίες εις βάρος των Big Tech στην Ευρώπη για μη κανονιστική συμμόρφωση

Next Article

Hikvision AX PRO DSPWA96-M-WE, όταν θέλεις πιο πολλά, αλλά πιο απλά…

You might be interested in …